Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1.	кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 8. Кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»: 
«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу «Об утверждении Комитетов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», Положений о Комитетах и их состав»»:
4.1.1.	«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу «Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
5.1. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
5.2. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
10.7. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
10.9. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
10.10. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
10.11. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
10.12. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
10.13. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
10.14. «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2.2.	содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
1.1.	Избрать Председателем Совета директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Когогина Сергея Анатольевича.

По вопросу «Об утверждении Комитетов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», Положений о Комитетах и их состав»»:
4.1.1 Утвердить Положение о Комитете по стратегии и бюджетному планированию Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» (прилагается).

По вопросу «Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
5.1. Определить количественный состав Правления публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» – 7 (Семь) человек.
5.2. Назначить сроком на 1 (Один) год членом Правления публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»:
•	Клочкова Юрия Петровича – Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы»;
•	Хоменка Виталия Робертовича – Первого заместителя Генерального директора – Генерального конструктора ПАО «Мотовилихинские заводы»
•	Еремина Валерия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора по производству ПАО «Мотовилихинские заводы»; 
•	Ломоносова Александра Юрьевича – Заместителя Генерального директора по спецтехнике ПАО «Мотовилихинские заводы»; 
•	Медведева Игоря Петровича - Заместителя Генерального директора по операционному управлению ПАО «Мотовилихинские заводы»;
•	Никонова Александра Алексеевича – Заместителя Генерального директора по экономике, финансам и корпоративному управлению ПАО «Мотовилихинские заводы».
•	Тузова Александра Валерьевича – Начальника Департамента безопасности ПАО «Мотовилихинские заводы».
Вышеуказанные лица не владеют обыкновенными акциями ПАО «Мотовилихинские заводы». 

По вопросу «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
10.7. Одобрить совершенную крупную сделку – Дополнительное соглашение №1 от 29.04.2015 г. к Кредитному договору №3-1-2/01/007/15 от 30.03.2015 г., заключенное между ПАО «Мотовилихинские заводы», АБ «РОССИЯ» (ОАО).
10.9. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о выдаче поручительства №Р/6431422-1581454 от 29.04.2015 г., заключенный между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «Рособоронэкспорт». 
10.10. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 29.05.2015 г. к Договору поручительства №0778ПЮЛ-Р/07/13 от 08.10.2013 г., заключенную между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «Собинбанк».
10.11. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  - Договор № 446701 от 13.02.2015г. между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «ВНИИ «Сигнал».
10.12. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  – Договор № Т-170/АР-2015 от «05» мая 2015г., заключенный между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ООО «РТ-Экспо». 
10.13. Одобрить планируемую к заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «Рособоронэкспорт»
10.14. Признать информацию об условиях сделок, указанных в пунктах 10.1. – 10.13. не подлежащей раскрытию.

2.3.	дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2015
2.4.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 26.07.2015 	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 
 ПАО «Мотовилихинские заводы»			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности №251/1 от 26.12.2014 г.)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	27	”	июля	20	15	г.	М.П.